CleverKYC
Checagem de Alto Volume Customizável de Acordo com Seu
Orçamento e Suas Definições de Risco
Acelere a triagem de risco e o processo de onboarding de clientes, fornecedores e outros terceiros com a plataforma CleverKYC.
Conheça os benefícios do CleverKYC para profissionais de risco e compliance
Checagem de riscos eficiente e automatizada
Faça checagens ad hoc ou por lote contra listas de PEPs, de sanções, e muito mais, para acelerar seu processo de onboarding, e programe o monitoramento contínuo para atender às expectativas regulatórias.
Ótimo custo-benefício além de personalizável
Faça seu investimento em gerenciamento de risco de terceiros render ainda mais com a tecnologia de triagem modular, escalável de acordo com a evolução de suas preocupações de risco, que permite um baixo custo por verificação.
Conveniência fora da caixa
Ideal para empresas com modelo híbrido de trabalho, o CleverKYC é baseado na nuvem e compatível com a GDPR e LGPD. Implemente rapidamente a triagem automatizada com um painel que ajuda você a identificar riscos potenciais e a documentar todos os seus esforços de verificação.Integração simplificada e baseada em riscos
Automatize a triagem manual com conjuntos de dados robustos e relevantes, que possuem aplicação de técnicas de correspondência difusa (fuzzy matching) para reduzir falsos positivos, e capacitam você a tomar decisões confiáveis, baseadas em dados, para proteger sua organização.
Dados convenientes e relevantes
Filtros de pesquisa intuitivos
Analise mais de 800.000 nomes de PEPs e mais de 180 listas de sanções de países, autoridades regionais e organizações internacionais como a Nações Unidas.
Listas de vigilância
Além de PEPs e Sanções, o CleverKYC apresenta listas regionais e nacionais dos Mais Procurados, como listas da Interpol e do FBI, com a opção de adicionar outras listas apropriadas ao seu tipo de risco, como banimento da SWIFT ou listas individuais.
Notícias negativas
Expanda sua triagem de riscos para incluir notícias negativas relacionadas a clientes, fornecedores e outros terceiros. Assim, você fica por dentro de situações que podem expor sua organização a riscos reputacionais.Módulos flexíveis para construir a solução de verificação que você precisa.
Triagem básica de PEPs e
Sanções
Sanções
PEPs, Sanções + Notícias
Negativas
Negativas
PEPs, Sanções, Notícias
Negativas + Pontuação de Risco
Negativas + Pontuação de Risco
Portal de Onboarding
Digital
Digital
Monitoramento de Transações
Opções Adicionais
Disponíveis
Disponíveis
Fale conosco para explorar outros módulos referentes à regulações específicas
Entrar em contato
E-mail: brasil@lexisnexis.com
Telefone: tel:+551142809193