CleverKYC : un filtrage de volumes importants adapté à votre budget et vos préoccupations en matière de risques
Accélérez le filtrage des risques et l’intégration des clients, fournisseurs et autres tiers grâce à la plate-forme CleverKYC.
Découvrez les avantages de CleverKYC pour les professionnels des risques et de la conformité.
Filtrage des risques automatisé et efficace
Exécutez des contrôles de noms par lots et ponctuels par rapport à des PPE, des sanctions et d’autres critères pour accélérer l’intégration et procédez à des filtrages des risques continus pour gérer les attentes réglementaires.
Économique et personnalisable
Faites en sorte que votre investissement dans la gestion des risques liés aux tiers s’étende davantage grâce à une technologie de filtrage modulaire qui peut évoluer en même temps que vos préoccupations en matière de risques tout en offrant un faible coût par contrôle.
Un aspect pratique immédiat
Idéale pour les lieux de travail hybrides actuels, la solution CleverKYC est basée sur le cloud et conforme au RGPD. Déployez rapidement un filtrage automatisé grâce à un tableau de bord visuel qui vous aide à identifier rapidement le risque potentiel et documente tous vos efforts de filtrage.
Des données pertinentes et opportunes
PPE et sanctions
Filtrez par rapport à plus de 800 000 noms de PPE et plus de 180 listes de sanctions de pays, d’autorités régionales et d’organisations internationales, comme les Nations unies.
Listes de surveillance
Outre les PPE et les sanctions, la solution CleverKYC propose des listes nationales et régionales des personnes les plus recherchées, ainsi que des listes d’Interpol et du FBI, et offre la possibilité d’ajouter d’autres listes appropriées pour votre risque, comme la radiation de SWIFT ou les listes noires et blanches individuelles.
Actualités défavorables
Développez votre filtrage des risques de manière à inclure des actualités défavorables en lien avec les clients, fournisseurs et autres tiers afin de vous tenir au courant de la couverture médiatique défavorable qui pourrait exposer votre organisation à un risque pour la réputation.
Autres solutions pour améliorer votre gestion des risques
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